Seminar de instruire ONPCSB dedicat Agenților Imobiliari
14.06.2021 10:00 la 14.06.2021 12:00 (Europe/Bucharest)
Seminar de instruire ONPCSB dedicat Agenților Imobiliari
📌Online- GRATUIT14 iunie 2021 | 10:00-12:00
Seminar de Instruire comună APAIR/ ONPCSB (Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor), destinat familiarizării agenților imobiliari cu legislația în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor, în calitate de enitati raportoare conform Legii nr.129/2019.
Teme de prezentare
➡️Obligațiile entităților
raportoare conform cadrului legal în domeniul prevenirii și combaterii spălării
banilor/finanțării terorismului;
➡️Noutăți legislative în domeniul
combaterii spălării banilor;
Lectori
🔸Corina DRAGOMIR - Șef
Serviciu, Direcția Supraveghere și Control, ce va susține tema: „Obligațiile
entităților raportoare conform cadrului legal în domeniul prevenirii și combaterii
spălării banilor/finanțării terorismului” - (dragomir@onpcsb.ro);
🔸Laurențiu ROBU, Analist
Financiar în cadrul Serviciului Juridic
ce va susține tema: „Noutăți legislative în domeniul combaterii spălării
banilor” - ( laurențiu.robu@onpcsb.ro);
🔸Mihaela DĂESCU, Analist
Financiar - Direcția Tehnologia Informațiilor și Statistică - ( mihaela.daescu@onpcsb.ro)
În cadrul programului va fi o secţiune dedicată întrebărilor şi răspunsurilor necesare pentru clarificarea anumitor probleme ce rezultă din prezentările expuse de către lectorii Oficiului sau din experiența agenţilor imobiliari.
Seminarul se susține ONLINE, iar link-ul de participare va fi disponibil după completarea formularului.