Seminar de instruire ONPCSB dedicat Agenților Imobiliari

Seminar de instruire ONPCSB dedicat Agenților Imobiliari 

14 iunie 2021 | 10:00-12:00

 Seminar de Instruire comună APAIR/ ONPCSB (Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor), destinat familiarizării agenților imobiliari cu legislația în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor, în calitate de enitati raportoare conform Legii nr.129/2019.

 Teme de prezentare
➡️Obligațiile entităților raportoare conform cadrului legal în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor/finanțării terorismului;
➡️Noutăți legislative în domeniul combaterii spălării banilor;

 Lectori
🔸Corina DRAGOMIR  -  Șef Serviciu, Direcția Supraveghere și Control, ce va susține tema: „Obligațiile entităților raportoare conform cadrului legal în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor/finanțării terorismului” - (dragomir@onpcsb.ro);
🔸Laurențiu ROBU, Analist Financiar în cadrul  Serviciului Juridic ce va susține tema: „Noutăți legislative în domeniul combaterii spălării banilor” - ( laurențiu.robu@onpcsb.ro);
🔸Mihaela DĂESCU, Analist Financiar - Direcția Tehnologia Informațiilor și Statistică   - ( mihaela.daescu@onpcsb.ro)

În cadrul programului va fi o secţiune dedicată întrebărilor şi răspunsurilor necesare pentru clarificarea anumitor probleme ce rezultă din prezentările expuse de către lectorii Oficiului sau din experiența agenţilor imobiliari.

 Seminarul se susține ONLINE, iar link-ul de participare va fi disponibil după completarea formularului.